Ключевое слово: «легализация (отмывание) денежных средств»
Сорокина
Е.
В.
, Писарева
К.
В.
Государственный политико-правовой механизм по противодействию финансированию терроризма, экстремизма и каналов наркотрафика //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2025. –
.
– URL: https://e-koncept.ru/2025/0.htm?id=45934
Авторы:
Е. В. Сорокина, К. В. Писарева
Е. В. Сорокина, К. В. Писарева
В статье рассматривается государственный политико- правовой механизм противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации, в частности, проанализирована деятельность контрольно-финансового органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Рассмотрена нормативно–правовая база деятельности, основные функции и задачи федеральной службы в контексте выявления и установления барьеров для финансовых потоков, направляемых на терроризм, экстремизм, обеспечение наркотрафика. Деятельность Росфинмониторинга исследуется на конкретных примерах, взятых из открытых источников.
