Ключевое слово: «преступления в сфере экономики»
Стародубова
В.
С.
, Калашникова
Е.
Б.
К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2021. –
.
– URL: https://e-koncept.ru/2021/0.htm?id=27756
DOI 10.52376/978-5-907419-51-3_119
Авторы:
В. С. Стародубова, Е. Б. Калашникова
В. С. Стародубова, Е. Б. Калашникова
В статье изучена проблематика ключевых аспектов легализации (отмывания) преступных доходов в сфере банковской деятельности, сформулированы основные понятия в рамках рассматриваемой темы, проведен анализ статистических данных, изучена законодательная база о противодействии легализации, сделаны соответствующие выводы.
Попель
М.
С.
ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ АНТИФРОД КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2025. –
.
– URL: https://e-koncept.ru/2025/0.htm?id=44546
Автор:
М. С. Попель
М. С. Попель
В статье рассматривается проблема обеспечения национальной безопасности в банковской сфере. Автором исследуется роль программных комплексов, предотвращающих хищение денежных средств в банковской деятельности. Особое внимание уделяется операциям по защите экономических объектов, выполняемых с использованием технологий искусственного интеллекта. Автор приходит к выводу об эффективности использования разработанных программных комплексов антифрод для борьбы с преступлениями, посягающими на безопасность осуществления банковских операций.
